Comment le grand détective ZachXBT est-il devenu habile à résoudre des affaires bizarres ?

Auteur : Notre Crypto Talk

Compilé par : Jiahua, ChainCacther

En 2018, un homme a perdu 15 000 $ parce que son portefeuille a été piraté. Pas de diplôme flashy. Pas de connexions notables. Pas de financement par des capital-risqueurs ni d'approbations d'agences gouvernementales à trois lettres. Juste un investisseur de détail ordinaire, comme des milliers d'autres, qui a été escroqué pendant le boom des ICO.

La plupart des gens auraient quitté le domaine de la cryptomonnaie avec colère pour toujours.

Cet homme a ouvert un explorateur de blockchain et a commencé à suivre où son argent était allé.

Sept ans plus tard, il est responsable de la récupération de centaines de millions de dollars de fonds volés, menant à l'arrestation d'escrocs répartis sur plusieurs continents, exposant des opérations de piratage soutenues par l'État en provenance de Corée du Nord, et faisant réfléchir chaque malfaiteur de l'industrie avant de transférer même 1 $ sur la chaîne.

Son nom ? Inconnu. Son identité ? Jamais révélé. Son avatar ? Un ornithorynque de dessin animé en trench-coat.

C'est l'histoire de ZachXBT, le plus redoutable enquêteur dans le domaine des cryptomonnaies, qui explique également pourquoi son prochain rapport pourrait être la plus grande révélation que l'industrie ait jamais connue.

De victime à justicier

L'histoire d'origine de ZachXBT ressemble à l'intrigue d'une bande dessinée.

Il est entré dans le domaine des cryptomonnaies vers 2017, juste au sommet de la frénésie des ICO. Comme la plupart des investisseurs particuliers à l'époque, il a investi de l'argent dans des projets à la mode qui promettaient de changer le monde mais n'ont rien livré. Des arnaques, des shitcoins, des projets poubelles soutenus par des influenceurs. La routine habituelle.

Mais le véritable tournant est survenu en 2018. Son portefeuille Electrum a été piraté. Environ 15 000 $ ont disparu. Pour un investisseur particulier, ce n'est pas juste de la petite monnaie. C'est de l'argent réel. Cette perte pousse soit à abandonner et à quitter le domaine, soit à se battre.

Il a choisi de se battre.

Il a commencé à apprendre par lui-même comment lire les données on-chain. Flux de transactions, clusters de portefeuilles, modèles de mélange, dépôts d'échanges. Il a combiné cela avec de l'OSINT traditionnel (renseignement en source ouverte), fouillant Twitter, Discord, Telegram, Instagram, et même les dossiers judiciaires pour établir des profils des individus derrière les portefeuilles.

D'ici 2020, il a commencé à partager publiquement ses découvertes sur X. Au départ, ce n'étaient que de courts tweets. Escroqueries par phishing, schémas de pompage et de vidage d'influenceurs, petits escrocs. Rien qui ait fait la une des journaux.

Puis les tweets sont devenus plus longs. Les preuves sont devenues plus convaincantes. Les cibles sont devenues plus puissantes.

Ainsi, le détective autoproclamé des cryptomonnaies est né.

Un bilan qui parle

C'est précisément ce qui distingue ZachXBT de tous les autres "détectives crypto" sur Internet. Ce ne sont pas des accusations basées sur des suppositions ou de l'intuition. C'est un travail de niveau judiciaire, soutenu par des preuves, qui entraîne directement des conséquences dans le monde réel.

Quelques points forts :

Récupéré directement plus de 210 millions de dollars. C'est le montant suivi et retourné aux victimes, pas des chiffres théoriques. De plus, plus de 225 millions de dollars en saisies indirectes sont liés à ses enquêtes.

$243 millions de vol de Bitcoin (2024). C'est complètement absurde. Lorsque ZachXBT a remarqué des activités de retrait suspectes sur la chaîne, il était assis dans un aéroport. Il a retracé les fonds, identifié trois suspects grâce à leurs dépenses extravagantes sur les réseaux sociaux (car ils voulaient évidemment se vanter), aidé les forces de l'ordre à arrêter deux d'entre eux, et facilité la saisie de plus de 79 millions de dollars en quelques semaines. Juste dans le terminal de l'aéroport. Pendant ce temps, la plupart des gens faisaient défiler Instagram en attendant leurs annonces d'embarquement.

Groupe Lazarus exposé. Il a lié le groupe de hackers parrainé par l'État nord-coréen à plus de 25 hacks indépendants d'une valeur de plus de 200 millions de dollars, et a révélé leur infiltration des équipes de développement Web3. C'était un travail de renseignement de niveau national réalisé par un individu anonyme avec un ordinateur portable.

Gang de phishing BAYC (2022). A suivi plus de 2,5 millions de dollars volés via de faux sites Web Bored Ape. Par la suite, les autorités françaises ont arrêté cinq individus.

Élimination des influenceurs. Lark Davis (plus de 1,2 million de dollars de gains non divulgués). L'implication de Logan Paul dans Elongate, Ethereum Max et DinkDoink. Les promotions payantes de BitBoy Crypto pour des arnaques flagrantes. ZachXBT a non seulement nommé ces individus mais a également montré des traces de portefeuilles, des reçus de transactions et des flux de fonds, prouvant avec précision ce qui se passait.

Affaire Machi Big Brother. Il les a accusés d'avoir détourné plus de 17 millions de dollars de Formosa Financial. Le sujet l'a poursuivi en diffamation. La communauté crypto a financé plus d'un million de dollars pour la défense juridique de ZachXBT. Le procès a été abandonné.

Affaire de vol liée au gouvernement (janvier 2026). Il a retracé plus de 40 millions de dollars volés dans des portefeuilles saisis par le gouvernement américain, identifiant finalement le fils d'un cadre d'un entrepreneur responsable de la cryptomonnaie saisie. Même ceux qui gardaient les fonds saisis n'ont pas pu échapper à son enquête.

Cette liste continue. L'affaire d'abus de Pixelmon de 70 millions de dollars. Récupération des NFT DeGods. Gang d'imitation de Coinbase. Escroqueries de portefeuilles matériels. Le nombre de cas dans lesquels il a été impliqué dépasse celui de la plupart des unités de cybercriminalité des forces de l'ordre.

Pourquoi il compte plus que vous ne le pensez.

Les cryptomonnaies ont des problèmes de réglementation. C'est bien connu. Les agences gouvernementales sont lentes à répondre, opèrent de manière indépendante et n'ont souvent aucune idée de la façon dont fonctionne réellement la technologie blockchain. Les échanges ont des conflits d'intérêts. Les équipes de projet agissent à la fois comme arbitres et comme joueurs.

Dans ce vide, un enquêteur anonyme a émergé, faisant le travail que les entreprises milliardaires et les agences fédérales ne peuvent ou ne veulent pas faire.
ZachXBT collabore avec le FBI, le Secret Service et la police cybernétique française, mais il ne travaille pour aucun d'eux. Il est complètement indépendant. Cette indépendance est précisément la raison pour laquelle il est efficace. Il publie des informations sans avoir besoin d'approbation. Il n'a pas de département juridique pour diluer ses conclusions. Il n'est pas responsable devant des actionnaires ou des nommés politiques.

Il n'est responsable que devant la blockchain. Les données sont des données.

Cela a de l'importance car l'effet dissuasif est réel. Les escrocs savent maintenant que transférer des fonds volés n'est pas la fin de l'histoire. Cela pourrait être le début d'une enquête publique, où leurs vrais noms, dossiers de transactions et photos de suspects pourraient se répandre sur Twitter crypto.

Avant l'émergence de ZachXBT, les escrocs de la cryptomonnaie avaient un manuel simple : voler de l'argent, le blanchir par des mixeurs, le retirer et disparaître. Maintenant, il y a une bonne chance qu'un ornithorynque de dessin animé suive chaque dollar, publie les preuves à près d'un million de followers et remette les dossiers à la police.

Cela a changé les comportements. C'est une véritable influence.

Le modèle économique de devenir le Batman de la crypto.

C'est ce qui rend ZachXBT encore plus intéressant. Il n'a pas de fonds de soutien. Il ne dirige pas d'entreprise. Depuis des années, il travaille presque entièrement gratuitement.

Son financement provient de dons de la communauté (environ 1,3 million de dollars depuis 2021), de primes occasionnelles et de financement participatif lors de crises comme des poursuites en diffamation. En 2024, en raison d'une demande accrue, il a cessé de travailler uniquement gratuitement, ce qui est tout à fait compréhensible compte tenu du nombre de cas qu'il gère.

Il est également conseiller pour l'un des plus grands fonds de capital-risque crypto, Paradigm, et a récemment (novembre 2025) collaboré avec BNB Chain sur des rapports de sécurité proactifs. Ces relations lui fournissent des ressources et de l'influence tout en ne compromettant pas son indépendance.

Mais au cœur de son opération reste une personne, un ordinateur portable et une connexion Internet, effectuant un travail que des départements entiers de grandes institutions trouvent difficile à reproduire.

26 février : La prochaine révélation

Examinons maintenant ce qui se passe actuellement.

Le 23 février 2026, ZachXBT a posté ce message :

"Dernières nouvelles : Une enquête majeure sera publiée le 26 février, impliquant l'une des entreprises les plus rentables dans le domaine de la crypto, où plusieurs employés ont abusé des données internes pour des opérations d'initiés pendant une longue période."

Ce post a déjà attiré des millions de vues. Des milliers de réponses. La spéculation est à son comble.

La communauté crypto essaie de déterminer à quelle entreprise il fait référence. Les rumeurs pointent vers un échange de premier plan ou une grande plateforme DeFi ou de trading, peut-être l'une des entités les plus rentables de l'ensemble de l'industrie. Les marchés de prédiction autour de cette révélation ont déjà ouvert.

Et une partie de l'absurdité de capturer cette industrie parfaitement est que les gens essaient clairement de faire du trading d'initiés sur l'enquête de trading d'initiés de ZachXBT. Il a plaisanté sur cette situation ironique dans ses réponses.

Réfléchissez-y. Cette personne est sur le point d'exposer les employés d'une grande entreprise pour avoir utilisé des données internes pour des opérations d'initiés, tandis que des gens essaient de devancer son rapport sur le front-running. Le monde de la crypto n'a vraiment pas changé du tout.

Mais le parcours de ZachXBT indique que ce ne sera pas une accusation vague. Quand il dit qu'il a une enquête, il a des portefeuilles, des horodatages, des flux de transactions et des réseaux de relations. C'est toujours le cas.

Si cela frappe aussi fort que son travail précédent, nous pourrions voir des dirigeants démissionner, un examen réglementaire, des renvois criminels et une grave crise de confiance pour l'entreprise qu'il a ciblée.

Une perspective plus large

ZachXBT représente quelque chose que l'industrie de la crypto désire désespérément mais produit rarement : une responsabilité sans permission.

Il n'a pas attendu que la SEC comprenne l'analyse de la blockchain. Il n'a pas attendu que les échanges s'autorégulent. Il n'a pas attendu que des entreprises de sécurité soutenues par des fonds de capital-risque construisent des outils et facturent des abonnements aux entreprises. Il a simplement commencé à travailler publiquement, gratuitement, avec des preuves irréfutables.

Dans une industrie qui parle constamment de décentralisation et de confiance, ZachXBT est la chose la plus proche d'un véritable mécanisme d'application de la loi décentralisé et efficace. Une personne, opérant en dehors de toutes les institutions, utilisant uniquement des données disponibles publiquement et un esprit inflexible pour tenir les puissants responsables.

L'espace crypto n'a jamais manqué de héros et de méchants. La plupart des héros sont des fondateurs de protocoles ou des investisseurs qui ont parfaitement chronométré leurs transactions. ZachXBT est différent. Il est un héros parce qu'il choisit de protéger les gens plutôt que de tirer profit d'eux.

Il a transformé une perte de 15 000 $ en une mission, récupérant des centaines de millions pour les autres.

Et le 26 février, il est sur le point de rappeler à toute l'industrie pourquoi ce platypus de dessin animé est la dernière personne que vous voulez voir enquêter sur votre entreprise.

Restez à l'écoute.