USA dąży do konfiskaty $3,4 mln USDt powiązanych z oszustwem inwestycyjnym w kryptowaluty

• Prokuratorzy federalni złożyli wniosek o przejęcie $3,44 mln USDt związanych z oszustwem kryptowalutowym, które wciągnęło ofiary w fałszywe inwestycje.
• Oszuści używali manipulacyjnych taktyk, zdobywając zaufanie ofiar przed przystąpieniem do wyłudzeń.
• Kryptowaluty przekazywane były na portfele oszustów, a następnie przekształcane w USDt i transferowane na inne portfele.
• Dodatkowo, władze USA skonfiskowały $327,829 USDt związane z oszustwem romantycznym oraz $61 mln z oszustwa „pig-butchering”.
• Tether zamroził $4,2 miliarda USDt powiązanych z podejrzanymi działaniami w ciągu ostatnich trzech lat dzięki zwiększonej współpracy z organami ścigania.

WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38

Żądanie konfiskaty $3,4 mln USDt

Amerykański wymiar sprawiedliwości ubiega się o odebranie $3,44 mln USDt w wyniku cywilnej akcji konfiskacyjnej, związanej z oszustwem inwestycyjnym w kryptowaluty. Oszustwo to zostało ukierunkowane na ofiary z kilku stanów USA, które zostały oszukane, by przesłać swoje kryptowaluty na portfele kontrolowane przez oszustów. Sąd zostanie poproszony o zgodę na trwałe przejęcie tych środków.

Metody działania oszustów

Scenariusz działania oszustów to wstępny kontakt za pomocą wiadomości, które wyglądają na przypadkowe, wysyłane często przy użyciu aplikacji szyfrujących, takich jak WhatsApp i Telegram. Po nawiązaniu relacji z ofiarą oferują im inwestycję w Ethereum, rzekomo wspartą fizycznym złotem. Ofiary były zachęcane do zakupu Ethera i jego transferu na wcześniej wskazane portfele.

Schemat prania środków

Po dokonaniu wpłat, Ether był przesyłany przez kilka adresów pośrednich, przekształcany w USDt, a następnie przelewany na niezarządzane portfele oszustów. Powiązania te zostały ujawnione m.in. dzięki dokumentom sądowym opublikowanym w trakcie dochodzenia.

Skala oszustw w USA

Amerykańskie władze prowadzą intensywne działania związane z konfiskatą kryptowalut powiązanych z oszustwami. Przykładem jest skonfiskowanie $327,829 USDt przez prokuraturę z Massachusetts, które miały związek z oszustwem romantycznym. W Karolinie Północnej federalne władze przejęły ponad $61 mln z oszustwa zwanego „pig-butchering”, które korzystało z fałszywych platform inwestycyjnych w celu oszukiwania ofiar.

Zamrożenie środków przez Tether

Tether, jako emitent stablecoina, zamroził około $4,2 miliarda USDt na przestrzeni ostatnich trzech lat, podjętych działań w związku z podejrzeniami o nielegalne działania. To efekt poprawy współpracy z organami ścigania, pokazujący efektywną koordynację działania w celu ograniczenia oszustw związanych z kryptowalutami.

Kryptowaluty jako cel oszustw

Zmienność i złożoność rynku kryptowalut sprawiają, że jest on celem różnorodnych oszustów. Schematy takie, jak przedstawione, bazują na złożonych sieciach przepływów pieniężnych, które mają na celu zatarcie śladów przestępczej działalności.

Przyszłość zabezpieczeń w kryptowalutach

Aby przeciwdziałać takim oszustwom, instytucje finansowe i giełdy kryptowalutowe muszą stale podnosić poziom zabezpieczeń i nadzoru. Świadomy i dobrze poinformowany użytkownik jest również niewidocznym wrogiem dla oszustów, gdyż szybkie reagowanie i świadomość zagrożeń mogą uchronić go przed poniesieniem strat. Wspólnym celem całego rynku jest zbudowanie systemu operacyjnego, który będzie możliwie najtrudniejszy do złamania i oszukania, w czym niesie ratunek zaufanie jako wartość nadrzędna.

FAQ

Jak działało oszustwo inwestycyjne w kryptowaluty?

Oszuści kontaktowali się z ofiarami za pomocą fałszywych wiadomości, następnie oferowali inwestycję w Ethereum wspartą fizycznym złotem. Ofiary przeznaczały swoje środki na portfele zarządzane przez oszustów.

Jakie konsekwencje prawne grożą oszustom?

Oszuści są ścigani przez organy ścigania, a przeprowadzenie takiego oszustwa wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym długotrwałymi wyrokami więzienia.

Co robią władze USA, by przeciwdziałać takim oszustwom?

Władze USA aktywnie prowadzą dochodzenia i konfiskują środki związane z oszustwami kryptowalutowymi, współpracując ze społeczeństwem i aplikując najnowocześniejsze techniki śledcze.

Jak można chronić się przed oszustwami kryptowalutowymi?

Najskuteczniejszą metodą ochrony jest świadomość możliwości ryzyka, dokładna weryfikacja źródeł ofert, oraz użycie zabezpieczeń takich jak dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Jakie są ostatnie działania Tether w związku z nielegalnymi działaniami?

Tether zamroził miliardy USDt, aktywnie współpracując z organami ścigania aby przeciwdziałać nielegalnym działaniom w ekosystemie kryptowalut.