Indie aresztują współzałożyciela Darwin Labs w ramach dochodzenia w sprawie oszustwa GainBitcoin

• Ayush Varshney, współzałożyciel Darwin Labs, został aresztowany przez Centralne Biuro Śledcze Indii za jego domniemaną rolę w oszustwie kryptowalutowym GainBitcoin.
• CBI oskarżyło Darwin Labs o zbudowanie technologicznej infrastruktury dla GainBitcoin, która obsługiwała płatności i zarządzała portfelami inwestorów.
• Schemat GainBitcoin obiecywał inwestorom miesięczne zwroty w wysokości około 10% w Bitcoinach na przestrzeni 18 miesięcy, jednakże środki zostały rzekomo przetrwonione.
• Szacuje się, że na planie ucierpiało około 8000 inwestorów, utrata wynosi około 6,606 crore rupii (około 790 milionów dolarów).
• Dochodzenie ujawniło również uczestnictwo Variabletech Pte. Ltd. oraz wprowadzenie kryptowaluty MCAP, którą Darwin Labs stworzyło ze swoimi partnerami.

WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:30:58

Ayush Varshney zatrzymany przez CBI

Ayush Varshney, współzałożyciel i dyrektor ds. technologii Darwin Labs, został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze (CBI) na lotnisku w Mumbaju. Varshney próbował opuścić Indie pomimo wydanego przeciwko niemu obwieszczenia, co doprowadziło do jego aresztowania przez funkcjonariuszy CBI. Wspólnie z innymi współzałożycielami, w tym Sahilem Baghlą i Nikunjem Jainem, Varshney jest oskarżany o odegranie kluczowej roli w utworzeniu infrastruktury technicznej dla domniemanego schematu oszukańczego GainBitcoin, który obrócił się stratą 6,606 crore rupii, poszkodowując około 8000 inwestorów.

Udział Darwin Labs w oszustwie

Centralne Biuro Śledcze twierdzi, że Darwin Labs było odpowiedzialne za stworzenie technologii wspierającej działanie GainBitcoin. W tym zakresie firma była zaangażowana w projektowanie i wdrażanie tokena kryptowalutowego MCAP oraz jego smart kontraktu ERC-20. Darwin Labs wspierało także rozwój narzędzi takich jak platforma inwestorska GainBitcoin, portfel Coin Bank, bramka płatności Bitcoina oraz GBMiners.com, które miały na celu umożliwienie użytkownikom inwestycji w Bitcoiny.

Schemat piramidy finansowej

Prowadzony przez Amit Bhardwaja plan GainBitcoin zyskał reputację schematu piramidy finansowej. Platforma, powstała w połowie lat 2010-tych, oferowała użytkownikom możliwość zakupu Bitcoina i wpłacenia go na platformę w zamian za obiecane stałe zyski. Kiedy osady zwolniły, wypłaty zostały przeniesione do wewnętrznego tokena MCAP o znacznie niższej wartości, co przyciągnęło uwagę organów ścigania i doprowadziło do szeroko zakrojonych przeszukań przeprowadzonych w lutym 2025 roku.

Dochodzenie w sprawie największego oszustwa kryptowalutowego w Indiach

Oszuści promowali GainBitcoin jako platformę inwestycyjną w chmurze, oferując comiesięczne zwroty rzędu 10% w Bitcoinach przez 18 miesięcy. Dochodzenie wykazało, że środki zebrane od inwestorów były niewłaściwie zarządzane, skutkując ogromnymi stratami finansowymi. Centralne Biuro Śledcze przeprowadziło badania w ponad 60 lokalizacjach w związku z trwającym śledztwem przeciwko GainBitcoin, które wciąż odkrywa nowe wątki i podejrzanych współuczestników działalności.

Skutki prawne i finansowe

Aresztowanie Ayush Varshneya wnosi nowe światło do sprawy, będącej jednym z największych odkrytych oszustw kryptowalutowych w Indiach. Według CBI, schemat uzależniony był od multipoziomowego systemu marketingowego, którego sukces zależał od rekrutacji nowych inwestorów. W momencie, gdy nie udało się przyciągnąć nowych środków, sprawcy ograniczyli swoje zobowiązania, wprowadzając do obiegu mniej wartościowe tokeny MCAP, zamiast uzgodnionych zwrotów w Bitcoinie.

FAQ

Kto to jest Ayush Varshney?

Ayush Varshney to współzałożyciel i dyrektor ds. technologii firmy Darwin Labs. Został aresztowany przez Centralne Biuro Śledcze Indii w ramach dochodzenia w sprawie oszustwa kryptowalutowego GainBitcoin.

Czym jest GainBitcoin?

GainBitcoin to schemat inwestycji w chmurze, który oferował inwestorom stałe zwroty w Bitcoinach na przestrzeni 18 miesięcy. Władze oskarżyły organizatorów o przekręty finansowe i nielegalne zarządzanie środkami inwestycyjnymi.

Ile osób zostało poszkodowanych w ramach tego oszustwa?

Szacuje się, że oszustwo GainBitcoin dotknęło około 8000 inwestorów, powodując straty w wysokości około 6,606 crore rupii (około 790 milionów dolarów).

Jaka była rola Darwin Labs w tym schemacie?

Darwin Labs była odpowiedzialna za zbudowanie infrastruktury technologicznej wspierającej GainBitcoin, w tym za stworzenie tokena MCAP oraz narzędzi do zarządzania płatnościami i inwestycjami.

Czy GainBitcoin jest największym oszustwem kryptowalutowym w Indiach?

Tak, GainBitcoin jest jednym z największych ujawnionych oszustw kryptowalutowych w Indiach, z ogromnymi stratami finansowymi i szerokim gronem poszkodowanych inwestorów.