География криптомошенничества: от Кремниевой долины до Мумбаи, мошенничество не знает границ
Оригинальное название статьи: География криптомошенничества: почему ни один регион не невиновен и каждый пользователь заслуживает лучшего
Автор оригинальной статьи: Mars_DeFi
Перевод оригинальной статьи: Chopper, Foresight News
На заре развития криптовалюта многие полагали, что мошенничество — это неизбежная цена инноваций, а «rug pulls» или «exit scams» ограничиваются лишь несколькими недобросовестными участниками в нерегулируемых уголках интернета.
Однако с годами независимые журналисты-расследователи, такие как ZachXBT, постепенно раскрыли тревожную правду: криптомошенничество давно стало глобальным.
Только в период с 2022 по 2025 год ZachXBT задокументировал 118 различных видов финансовых преступлений, от многомиллионных NFT rug pulls до сложных сетей по отмыванию денег через кроссчейн. Его отчет о расследовании выявил мошенников со всех континентов: от мемкоин проектов, поддерживаемых инфлюенсерами из Кремниевой долины, до синдикатов мошенников в Telegram в Мумбаи и групп по схеме pump-and-dump в Стамбуле.
Последовательность представленных данных шокирует: ни одна страна или регион не застрахованы от действий мошенников.
Миф о региональных мошенниках
Недавнее добавление функции геолокации на социальной платформе X, призванное повысить прозрачность, вызвало дискуссии, связанные с ксенофобскими настроениями.
Многие пользователи начали нападать на других, основываясь на стране происхождения, связанной с их аккаунтами, особенно нацеливаясь на аккаунты из Индии, Нигерии и России, навешивая на все население этих стран ярлык «мошенников».
Однако расследование ZachXBT рассказывает совершенно другую историю. Вот краткое резюме данных расследования ZachXBT за последние три года:
Из 118 подтвержденных случаев мошенничества:
· Примерно 41% возникло в Азии (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия)
· Примерно 28% возникло в Северной Америке
· Примерно 15% возникло в Европе
· Примерно 10% затронуло Африку
· Примерно 6% невозможно отследить из-за использования миксеров или приватных монет, сохраняющих анонимность
Региональное распределение мошенников в этих 118 отчетах также заслуживает внимания:

Региональное распределение криптомошенников, выявленное ZachXBT
Данные показывают не конкретный проблемный регион, а глобальный этический провал.
Вышеуказанные данные раскрывают ключевой факт, часто упускаемый из виду в онлайн-дискуссиях: несмотря на то, что африканцев (особенно нигерийцев) ошибочно и несправедливо называют криптомошенниками, реальность совершенно противоположна.
Это указывает на то, что криптомошенничество не ограничивается конкретным регионом, а является глобальной проблемой, выходящей за рамки границ, языков и культур.
Рассмотрение криптомошенничества с макроперспективы

1) Страна с самой высокой средней суммой кражи на одну жертву с января 2025 по июнь 2025 года
Для тех, кто спешит обвинить Нигерию или Индию, первый график довольно ошеломляющий. Топ-10 стран, где жертвы потеряли наибольшую среднюю сумму:
· Объединенные Арабские Эмираты – около $78,000
· США – около $77,000
· Чили – около $52,000
· Индия – около $51,000
· Литва – около $38,000
· Япония – около $26,000
· Иран – около $25,000
· Израиль – около $12,000
· Норвегия – около $12,000
· Германия – около $11,000
Заметили? Нигерии вообще нет в этом списке, в то время как ОАЭ, США, несколько европейских стран и многие азиатские страны представлены заметно.
Если бы эти стереотипы были правдой, Нигерия или Индия должны были бы возглавить этот список, но это не так.
2) Глобальная карта жертв кошельков (2022-2025)
Когда мы расширяем наш взгляд на общее количество жертв по всему миру, географическое распределение становится более ясным. Жертвы разбросаны по Северной Америке, Южной Америке, Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке, а также Азии.
Регионы с большим количеством жертв включают: Западную и Восточную Европу, Северную Америку, части Азии, Ближний Восток и Северную Африку.
А как насчет Африки? По сравнению с Европой, Америкой и Азией, в Африке гораздо меньшее общее количество кошельков жертв. Это не мое субъективное суждение, а объективный факт, представленный на карте.
3) Регионы с самым быстрым ростом числа жертв криптомошенничества (год к году 2024-2025)
Третье изображение показывает регионы, где мошенничество растет наиболее быстро, при этом годовой темп роста числа жертв в каждом регионе составляет:
· Восточная Европа - около 380%
· Ближний Восток и Северная Африка - около 300%
· Центральная Азия / Южная Азия и Океания - около 270%
· Северная Америка - около 230%
· Латинская Америка - около 200%
· Азиатско-Тихоокеанский регион - около 140%
· Европа (в целом) - около 120%
· Африка к югу от Сахары - около 100%
И снова Африка занимает последнее место по темпам роста. Между тем:
· Европа и регион Ближнего Востока и Северной Африки лидируют в мире по росту числа жертв
· Северная Америка и Латинская Америка следуют по пятам
· Азиатско-Тихоокеанский регион и регион, где находится Индия, находятся на умеренном уровне
· Африка является наименее затронутым регионом во всем наборе данных
Если Нигерия является глобальным центром мошенничества, Африка никогда не будет в конце этого списка.
Правда в том, что криптомошенничество — это не проблема Нигерии или Индии, а глобальная проблема.
Данные полностью разрушают стереотип:
· Страна с самой высокой суммой кражи на жертву находится не в Африке или Индии
· Регион с самым быстрорастущим мошенничеством находится не в Африке или Индии
· В Африке самый низкий годовой темп роста числа жертв
Так почему же нигерийцев и индийцев несправедливо называют «мошенниками»? Потому что люди часто судят, основываясь на эмоциях, а не на доказательствах; потому что если в определенном регионе происходит вирусное мошенничество, оно становится коллективным ярлыком для 200 миллионов человек, а распространение онлайн-предубеждений происходит гораздо быстрее, чем правда.
Согласно данным:
· Нигерия не входит в число стран с высокими потерями.
· В Африке самый низкий рост числа жертв мошенничества.
· Статистика в Европе и Северной Америке хуже.
· Азиатские регионы, такие как ОАЭ и Индия, сталкиваются с очень ценными случаями кражи.
Если в какой-то области больше всего мошенников, то ситуация с жертвами в этой области также будет серьезной (мошенники будут действовать там, где они знакомы). Но Африка и Индия вообще не демонстрируют эту закономерность.
Если бы нигерийцы и индийцы обобщали так же, как другие, они вполне могли бы указать пальцем на Европу, США, Южную Америку, Ближний Восток и Северную Африку.
Но они этого не делают, потому что ответственные люди понимают: мошенники есть везде — в каждой расе, каждом регионе, каждой стране; жертвы мошенничества также глобальны; ни одна этническая группа не должна быть заклеймена из-за действий нескольких преступников.
Расследование ZachXBT также выявило мошенническое поведение американских YouTube-блогеров, европейских DeFi-разработчиков и азиатских маркетинговых групп. Криптомошенничество определяется не национальностью, а является результатом бесконтрольной анонимности, жадности и регуляторного безразличия.
Как мы можем стать лучше?
Чтобы криптовалюта созрела, ей нужна не только регуляция, но и коллективное этическое переосмысление. Это можно решить следующими способами:
· Замените предвзятость по национальному признаку прозрачностью: требуйте от основателей проектов проходить публичные аудиты, завершать KYC и раскрывать ончейн-информацию, вместо того чтобы делать необоснованные суждения, основанные на национальности.
· Поддерживайте журналистские расследования: следователи, такие как ZachXBT, и небольшие детективные сообщества уже помогли предотвратить потенциальные убытки в миллионы долларов. Мы должны распространять их работу, а не националистический шум.
· Всегда оставайтесь осторожными: пока проект не докажет свою надежность, считайте каждый проект потенциальным мошенничеством.
· Сообщайте, а не высмеивайте: при обнаружении подозрительных аккаунтов используйте каналы верификации или ресурсы для подачи жалоб, вместо того чтобы распространять ненависть.
Резюме
Криптовалюта родилась из децентрализованных и либертарианских идеалов, но при отсутствии механизмов подотчетности эти идеалы были искажены в глобальный инструмент для эксплуатации. Мошенники существуют в каждом регионе, как и жертвы. Давайте остановим «ончейн-ксенофобию».
Вам также может понравиться

Как сбалансировать риск и доходность в DeFi?

Теория Тома Ли об Ethereum: Почему человек, который предсказал последний цикл, удваивает ставки на Bitmine
Том Ли становится одним из самых влиятельных сторонников Ethereum. От Fundstrat до Bitmine, его теория об Ethereum сочетает в себе доходность от стейкинга, накопление в казначействе и долгосрочную стоимость сети. Вот почему "Том Ли и Ethereum" стала одной из самых обсуждаемых тем в мире криптовалют.

Наваль лично выходит на сцену: Историческое столкновение обычных людей и венчурного капитала

a16z Крипто: 9 графиков для понимания эволюционных трендов стейблкоинов

Опровержение "Конец криптовалюты" Ян Хайпо

Может ли фен заработать 34 000 долларов? Интерпретация парадокса рефлексивности предсказательных рынков

Основатель 6MV: В 2026 году наступит «важный переломный момент» для криптоинвестиций

Abraxas Capital выпускает 2,89 миллиарда USDT: Увеличение ликвидности или просто дополнительный арбитраж стейблкоинов?
Abraxas Capital только получил 2,89 миллиарда долларов в виде только что отчеканенных USDT от Tether. Является ли это бычьим вливанием ликвидности на крипторынки, или это обычная практика для гиганта арбитража стейблкоинов? Мы анализируем данные и вероятное влияние на Bitcoin, альткоины и DeFi.

Виртуальный инвестор из мира криптовалют сказал, что ИИ слишком безумен, и они очень консервативны

История развития алгоритмов контрактов: Десятилетие бессрочных контрактов: занавес ещё не опустился

Новости о биткоин-ETF сегодня: приток средств в размере 2,1 млрд долларов свидетельствует о высоком институциональном спросе на BTC
Согласно новостям о биткоин-ETF, приток средств составил 2,1 млрд долларов в течение 8 дней подряд, что стало одной из самых сильных серий накопления средств за последнее время. Вот что означают последние новости о биткоин-ETF для цены BTC и стоит ли ожидать пробоя уровня в 80 000 долларов.

Маск, которого выгнал PayPal, стремится вернуться на рынок криптовалют

Майкл Сейлор: Зима закончилась – он прав? 5 ключевых данных (2026)
Майкл Сейлор написал в Твиттере вчера «Зима прошла». Это кратко. Это смело. И это заставило мир криптовалют заговорить.
Но прав ли он? Или это просто еще один генеральный директор, который расхваливает свои акции?
Давайте посмотрим на данные. Давайте будем объективны. Давайте посмотрим, действительно ли лед растаял.

Приложение WEEX Bubbles теперь доступно. Визуализация рынка криптовалют в одном взгляде
WEEX Bubbles — это автономное приложение, разработанное для того, чтобы помочь пользователям быстро понять сложные движения рынка криптовалют с помощью интуитивно понятной визуализации пузырьков.

Соучредитель Polygon Сандип: Запись после взрыва цепного моста

Значительное обновление веб-версии: Более 10 расширенных стилей диаграмм для более глубокого анализа рынка.
Для предоставления более мощных и профессиональных инструментов анализа компания WEEX выпустила масштабное обновление своих веб-графиков для торговли — теперь они поддерживают до 14 расширенных стилей графиков.

Утренний отчет | Aethir заключает контракт с компанией Axe Compute на сумму 260 миллионов долларов; New Fire Technology приобретает торговую команду Avenir Group; торговый объем Polymarket превышен Kalshi

Прогноз Цены Биткойна: Крупная Ставка Blackrock на Рынок
BlackRock делает крупнейшую ставку на биткойн, размещая $871 миллионов в ETF за неделю. На фоне волатильности, BTC удерживает…
Как сбалансировать риск и доходность в DeFi?
Теория Тома Ли об Ethereum: Почему человек, который предсказал последний цикл, удваивает ставки на Bitmine
Том Ли становится одним из самых влиятельных сторонников Ethereum. От Fundstrat до Bitmine, его теория об Ethereum сочетает в себе доходность от стейкинга, накопление в казначействе и долгосрочную стоимость сети. Вот почему "Том Ли и Ethereum" стала одной из самых обсуждаемых тем в мире криптовалют.
