Анализ: Манипуляции с ликвидацией залога THE, вызвавшие дефицит ликвидации около $2.15 млн для Venus

• Анализ показывает, что подозреваемый хакер использовал 7,400 ETH, полученные через Tornado Cash, для манипулирования ценой актива THE.
• Venus Protocol столкнулся с дефицитом ликвидации в размере около $2.15 млн из-за резкого падения стоимости актива THE.
• Атакующий также заемствовал активы на общую сумму $5.07 млн из Venus Protocol.
• Манипуляция включала заимствование $9.92 млн в стабильных монетах, предположительно для влияния на цену и получения прибыли от коротких позиций.
• Итоговое воздействие включало значительное давление на цену и образование “плохого долга” для Venus из-за быстрого падения стоимости актива.

WEEX Crypto News, 2026-03-15 18:11:45

Как адрес использовал Tornado Cash для манипуляций

Адрес, подозреваемый в манипуляции, получил 7,400 ETH от Tornado Cash и использовал их для сложной операции по влиянию на цену и ликвидацию активов на Venus Protocol. Основной фокус был на манипуляции с ценой на THE и связанных активах, таких как CAKE и BNB. Торнадо Cash, как децентрализованное средство обеспечения анонимности транзакций, помогло скрыть происхождение средств.

Подготовительный этап: заем и распределение средств

Подозреваемый адрес воспользовался Aave для получения $9.92 млн в стабильных монетах, таких как USDT, DAI и USDC. Эти средства затем были распределены по разным кошелькам и использованы для покупки значительного объема токенов THE. Подготовка этой операции предусматривала заранее разработанный план по достижению контролируемой волатильности на рынке.

Влияние на цену THE: планы и последствия

Вечером, в 20:00, был зафиксирован значительный скачок цен на THE на централизованной бирже (CEX). Вероятно, это было следствием накачки цены с целью подготовки к последующему понижению. После проведения операций по накачке, 36.1 млн THE были добавлены в Venus в качестве залога, что позволило заемщику получить BTC, BNB, CAKE и другие активы.

Неожиданное падение цены и ликвидация

Через сорок минут после манипуляции цена THE резко упала, что привело к принудительной ликвидации позиции на Venus. Подозреваемый, возможно, достиг этой цели закрытием длинных позиций и открытием коротких на CEX для извлечения прибыли. Окончательная ликвидация затронула два кошелька, оставив за собой долг в $2.15 млн для Venus.

Заключение

Операция была тщательно спланирована, и хотя прямой прибыли на цепи не обнаружено, маловероятно, что атакующий не получил значительную выгоду от его позиций на краткосрочном рынке. Увеличение долгового обязательства для Venus указывает на необходимость улучшения механизмов защиты протоколов DeFi от подобных манипуляций.

Влияние атак на другие криптоактивы

Потенциальная прибыль от депозитов на Binance

После резкого роста цены THE на Venus, один из крупных инвесторов разместил 3,667,000 THE на Binance, получив прибыль в $729,000. Это показывает, как резкие колебания цен могут стать возможностью для финансовой выгоды для опытных инвесторов.

Стратегия ShapeShift в связи с покупкой ETH

За последние 5 дней основатель ShapeShift потратил 17.75 млн USDT на приобретение 8576 ETH. Это решение, возможно, является ответом на рыночные изменения, связанные с манипуляциями цен на другие активы и попыткой усилить позиции на рынке.

Потери на бирже Gate

Другой крупный инвестиционный субъект вложил 210,000 TRUMP в Gate после продолжительного молчания, однако этот шаг закончился потерей в размере $1.28 млн. Такой результат подчеркивает риски, связанные с инвестированием в нестабильные или менее ликвидные активы.

Часто задаваемые вопросы

Что такое Tornado Cash и как он используется для анонимности?

Tornado Cash — это протокол децентрализации для анонимизации транзакций в сети Ethereum. Он использует метод выхода и входа ETH в пул, скрывая путь транзакции и тем самым анонимизируя участников.

Почему Venus столкнулся с дефицитом из-за манипуляций THE?

Манипуляции цены THE вызвали резкое падение его стоимости, что привело к нарушениям в обеспечении займов на Venus. Принудительная ликвидация привела к “плохому долгу”, так как активы, использованные в залоге, потеряли значительную часть своей стоимости.

Как инвесторы защищаются от рыночных манипуляций?

Инвесторы могут использовать диверсификацию портфеля, лимитные ордера и алгоритмическую торговлю, чтобы минимизировать риски, связанные с резкими колебаниями цен. Также важны знания и понимание рыночных трендов.

Что делать, если ваша позиция ликвидирована?

Если ваша позиция была ликвидирована, рекомендуется анализировать столкнувшиеся факторы, которые привели к этому, и корректировать стратегию инвестиционного портфеля для предотвращения дальнейших потерь.

Каковы риски использования децентрализованных платформ для торговли?

Риски включают уязвимости протоколов, манипуляции рынком, сложность оценивания ликвидности и возможные сбои в технологии. Пользователи должны учитываться эти факторы при принятии решений о вложении средств.