อธิบายการขุดคริปโตบนคลาวด์: ทำงานอย่างไรและควรตรวจสอบความเสี่ยงใดบ้าง

การขุดคริปโตบนคลาวด์นำเสนอแนวคิดง่าย ๆ นั่นคือรับรางวัลจากการขุดบิตคอยน์โดยไม่ต้องมีเครื่องขุด ไม่ต้องจ่ายค่าไฟ และไม่ต้องทนเสียงดัง คุณจ่ายเงินให้บริษัท แล้วบริษัทก็ขุดแทนคุณ

คำถามสำคัญคือแนวคิดนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่ บทความนี้จะอธิบายว่าการขุดคริปโตบนคลาวด์ควรทำงานอย่างไร สัญญาประเภทหลักมีรูปแบบใดบ้าง หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวถึงรูปแบบที่ฉ้อโกงไว้อย่างไร และมีความเสี่ยงใดบ้างที่ควรตรวจสอบ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เท่านั้น และไม่ได้แนะนำหรือจัดอันดับผู้ให้บริการรายใด

การขุดคริปโตบนคลาวด์ควรทำงานอย่างไร

การขุดต้องใช้ฮาร์ดแวร์และไฟฟ้า เอกสารไวต์เปเปอร์ของบิตคอยน์อธิบายว่าต้นทุนการขุดประกอบด้วยเวลาในการประมวลผลของ CPU และค่าไฟฟ้า ส่วนบทความก่อนหน้าในซีรีส์นี้อธิบายว่านักขุดแข่งขันกันเพิ่มบล็อกและรับรางวัลอย่างไร ในการขุดคริปโตบนคลาวด์ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้เดินเครื่องแทนคุณ ในคดีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ หรือ SEC ยื่นฟ้องในปี 2024 มีการระบุว่าบริษัทแจ้งต่อนักลงทุนว่าจะซื้อ บำรุงรักษา และดำเนินงานเครื่องขุด จากนั้นจะแบ่งบิตคอยน์ที่ขุดได้ให้แก่นักลงทุนโดยคิดค่าธรรมเนียม

หากมีเครื่องขุดอยู่จริงและเครื่องทำงานได้ สิ่งที่คุณได้รับก็มาจากรางวัลบล็อกและค่าธรรมเนียมจริง หักด้วยค่าบริการของผู้ให้บริการ นั่นหมายความว่าจำนวนเงินที่ได้รับไม่คงที่ แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามความยากในการขุดของเครือข่าย ราคาบิตคอยน์ และต้นทุนของผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงค่าไฟฟ้า

ประเภทสัญญาที่พบได้ทั่วไป

โครงสร้างที่พบได้ทั่วไปมี 2 แบบ แบบแรกคือการเช่ากำลังแฮช โดยคุณจ่ายเงินเพื่อใช้ส่วนแบ่งกำลังประมวลผลเป็นระยะเวลาที่กำหนด และได้รับส่วนแบ่งจากผลผลิตที่กำลังประมวลผลนั้นสร้างขึ้น อีกแบบคือการจัดหาเครื่องขุดพร้อมบริการดูแล โดยคุณซื้อเครื่องขุดหรือส่วนแบ่งในเครื่องขุดที่ผู้ให้บริการดำเนินงานให้ ซึ่งโดยปกติจะมีค่าบำรุงรักษาหรือค่าบริการโฮสต์

ทั้งสองรูปแบบต้องอาศัยความไว้วางใจที่คุณมีต่อผู้ให้บริการ เพราะคุณไม่สามารถมองเห็นเครื่องขุดจากภายนอกได้ ในคดีหนึ่งเมื่อปี 2015 SEC ระบุว่าสัญญาถูกขายในรูปแบบส่วนแบ่งกำลังประมวลผล และในคดีเดียวกัน ลูกค้าจ่ายค่าบำรุงรักษาสำหรับการดูแลอุปกรณ์ที่อ้างว่ามีอยู่ SEC เห็นว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเพราะกฎเกี่ยวกับหลักทรัพย์อาจมีผลบังคับใช้ในบางประเทศ และกฎเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

สิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวและข้อกล่าวหา

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ยื่นฟ้องผู้ดำเนินการโครงการขุดที่ฉ้อโกงหลายคดี ในคดีปี 2015 SEC กล่าวหาว่าบริษัทขายกำลังประมวลผลมากกว่าที่ตนมีอยู่มาก ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่จ่ายเงินเพื่อซื้อส่วนแบ่งกำลังประมวลผลที่ไม่มีอยู่จริง และผลตอบแทนที่จ่ายให้นักลงทุนบางรายมาจากการขายให้แก่นักลงทุนรายอื่น ต่อมาผู้ก่อตั้งยอมรับผิดในข้อหาทางอาญาที่เกี่ยวข้อง ส่วนคดีปี 2024 SEC กล่าวหาว่าบริษัทอ้างอย่างเป็นเท็จว่ามีสัญญาซื้อไฟฟ้าในเงื่อนไขที่ได้เปรียบ และไม่ได้แจ้งนักลงทุนรายใหม่ว่าบริษัทไม่เคยซื้อเครื่องขุดให้กับนักลงทุนบางรายก่อนหน้านั้น ข้อความเหล่านี้เป็นข้อกล่าวหาจากหน่วยงานกำกับดูแล ไม่ใช่คำอธิบายที่ใช้ได้กับผู้ให้บริการทุกราย

SEC และคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ หรือ Commodity Futures Trading Commission ยังเตือนด้วยว่า เว็บไซต์ลงทุนคริปโตที่ฉ้อโกงมักมีสัญญาณเตือน เช่น การอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงแบบรับประกัน และคำสัญญาว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงน้อยหรือไม่มีความเสี่ยง SEC อธิบายว่าระบบแชร์ลูกโซ่แบบพอนซีคือระบบที่จ่ายผลตอบแทนตามที่กล่าวอ้างให้แก่นักลงทุนเดิมด้วยเงินที่นักลงทุนรายใหม่จ่ายเข้ามา

ความเสี่ยงที่ควรตรวจสอบ

คำถามแรกคือมีเครื่องขุดอยู่จริงหรือไม่ และใครเป็นผู้ดำเนินงาน ซึ่งโดยปกติคุณไม่สามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ คำถามที่สองคือมีการสัญญาอะไรไว้ ผลผลิตจากการขุดไม่คงที่ ดังนั้นคำสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายวันแบบคงที่จึงไม่มีผลผลิตจากการขุดตามที่กล่าวอ้างมารองรับ และ FTC ระบุว่ามีเพียงมิจฉาชีพเท่านั้นที่รับประกันผลกำไร ควรตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาด้วย ทั้งค่าธรรมเนียม ระยะเวลา วิธีคำนวณการจ่ายผลตอบแทน คุณสามารถถอนเงินได้หรือไม่ และผลตอบแทนของคุณจะเป็นอย่างไรหากความยากในการขุดเพิ่มขึ้นหรือราคาลดลง ผลตอบแทนอาจลดลงจนต่ำกว่าค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ ควรตรวจสอบด้วยว่าเงินที่นำมาจ่ายผลตอบแทนมาจากไหน และคุณได้รับข้อเสนอนี้มาอย่างไร การให้รางวัลแก่ผู้ชักชวนผู้อื่นซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ารายได้จากการขุดเอง การกดดันให้เพิ่มระดับการลงทุน และการจ่ายเงินก้อนเล็กในช่วงแรกก่อนขอเงินเพิ่ม ล้วนเป็นสัญญาณที่ควรทำให้คุณหยุดพิจารณา แนวทางด้านความปลอดภัยของอีเธอเรียมเตือนเกี่ยวกับข้อเสนอที่ไม่ได้ร้องขอให้เข้าร่วมกลุ่มขุดโดยสัญญาผลตอบแทนสูง ซึ่งใช้ผลตอบแทนเล็กน้อยในช่วงแรกเป็นเหยื่อล่อให้ลงทุนเงินก้อนใหญ่ขึ้น กฎเกี่ยวกับสัญญาการขุดยังแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนั้นกฎระเบียบในท้องถิ่นจึงมีความสำคัญ

คำเตือนจาก WEEX: ผลตอบแทนจากการขุดที่รับประกันเป็นสัญญาณอันตราย

WEEX ขอเตือนผู้ใช้ว่าไม่มีใครรับประกันผลตอบแทนจากการขุดแบบคงที่ได้ โปรดระวังข้อเสนอที่ไม่ได้ร้องขอ การกดดันให้ชักชวนผู้อื่น และเว็บไซต์ที่มีคนรู้จักทางออนไลน์เป็นผู้แนะนำ อย่าส่งคริปโตให้ผู้ให้บริการที่คุณตรวจสอบไม่ได้ และอย่าเปิดเผยวลีตั้งต้นหรือรหัสยืนยัน การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน

สรุป

การขุดคริปโตบนคลาวด์คือการจ่ายเงินให้ผู้ให้บริการขุดแทนคุณ และสิ่งที่คุณได้รับขึ้นอยู่กับผลผลิตจากการขุดจริง ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามความยากในการขุด ราคา และต้นทุน หน่วยงานกำกับดูแลได้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการโครงการที่ขายกำลังประมวลผลซึ่งไม่มีอยู่จริง หรือจ่ายผลตอบแทนด้วยเงินจากลูกค้ารายใหม่ และเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพก็ไม่ได้พิสูจน์อะไร การตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินงานเครื่องขุด สัญญาระบุไว้อย่างไร และเงินที่ใช้จ่ายผลตอบแทนมาจากไหน สำคัญกว่าคำสัญญาเรื่องผลตอบแทนใด ๆ

คำถามที่พบบ่อย

1. การขุดคริปโตบนคลาวด์คืออะไร?
เป็นข้อตกลงที่คุณจ่ายเงินให้บริษัทซึ่งดำเนินงานเครื่องขุด เพื่อให้บริษัทขุดแทนคุณและส่งต่อส่วนแบ่งจากสิ่งที่ขุดได้ แทนที่คุณจะต้องเดินเครื่องฮาร์ดแวร์เอง

2. การขุดคริปโตบนคลาวด์ถูกกฎหมายและเชื่อถือได้หรือไม่?
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และโดยปกติคุณไม่สามารถตรวจสอบจากภายนอกได้ว่ามีเครื่องขุดอยู่จริงหรือไม่ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการโครงการที่ฉ้อโกง จึงไม่ควรสันนิษฐานว่าบริการนั้นถูกต้องตามกฎหมายและเชื่อถือได้ บทความนี้ไม่ได้จัดอันดับผู้ให้บริการรายใด

3. การขุดคริปโตบนคลาวด์รับประกันผลตอบแทนรายวันได้หรือไม่?
ไม่ได้ ผลผลิตจากการขุดขึ้นอยู่กับความยากของเครือข่าย ราคาบิตคอยน์ และต้นทุน จึงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ FTC ระบุว่ามีเพียงมิจฉาชีพเท่านั้นที่รับประกันผลกำไร

4. โครงการขุดคริปโตบนคลาวด์จะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่แบบพอนซีได้อย่างไร?
เมื่อมีการจ่ายผลตอบแทนจากเงินของลูกค้ารายใหม่แทนที่จะมาจากการขุด SEC อธิบายระบบแชร์ลูกโซ่แบบพอนซีในลักษณะนี้ และกล่าวหาเรื่องดังกล่าวในคดีปี 2015

5. ควรตรวจสอบอะไรบ้างก่อนจ่ายเงินตามสัญญา?
ใครเป็นผู้ดำเนินงานเครื่องขุด สัญญาระบุเรื่องค่าธรรมเนียม ระยะเวลา และการถอนเงินไว้อย่างไร เงินที่ใช้จ่ายผลตอบแทนมาจากไหน คุณได้รับข้อเสนอนี้มาอย่างไร และกฎในประเทศของคุณระบุไว้อย่างไร หากคำตอบข้อใดไม่ชัดเจน ให้หยุดก่อน