Географія криптошахрайства: від Кремнієвої долини до Мумбаї, шахрайство не має кордонів
Оригінальна назва статті: Географія криптошахрайства: чому жоден регіон не є невинним і кожен користувач заслуговує на краще
Автор оригінальної статті: Mars_DeFi
Переклад оригінальної статті: Chopper, Foresight News
На зорі розвитку криптовалюта багато хто вважав, що шахрайство — це неминуча ціна інновацій, а «rug pulls» або «exit scams» обмежуються лише кількома недобросовісними учасниками в нерегульованих куточках інтернету.
Однак з роками незалежні журналісти-розслідувачі, такі як ZachXBT, поступово розкрили тривожну правду: криптошахрайство давно стало глобальним.
Тільки в період з 2022 по 2025 рік ZachXBT задокументував 118 різних видів фінансових злочинів, від багатомільйонних NFT rug pulls до складних мереж з відмивання грошей через кроссчейн. Його звіт про розслідування виявив шахраїв з усіх континентів: від мемкоїн проектів, що підтримуються інфлюенсерами з Кремнієвої долини, до синдикатів шахраїв у Telegram у Мумбаї та груп за схемою pump-and-dump у Стамбулі.
Послідовність представлених даних шокує: жодна країна чи регіон не застраховані від дій шахраїв.
Міф про регіональних шахраїв
Недавнє додавання функції геолокації на соціальній платформі X, покликане підвищити прозорість, викликало дискусії, пов'язані з ксенофобськими настроями.
Багато користувачів почали нападати на інших, ґрунтуючись на країні походження, пов'язаній з їхніми акаунтами, особливо націлюючись на акаунти з Індії, Нігерії та Росії, навішуючи на все населення цих країн ярлик «шахраїв».
Однак розслідування ZachXBT розповідає зовсім іншу історію. Ось коротке резюме даних розслідування ZachXBT за останні три роки:
З 118 підтверджених випадків шахрайства:
· Приблизно 41% виникло в Азії (Індія, Китай, Південно-Східна Азія)
· Приблизно 28% виникло в Північній Америці
· Приблизно 15% виникло в Європі
· Приблизно 10% торкнулося Африки
· Приблизно 6% неможливо відстежити через використання міксерів або приватних монет, що зберігають анонімність
Регіональний розподіл шахраїв у цих 118 звітах також заслуговує на увагу:

Регіональний розподіл криптошахраїв, виявлений ZachXBT
Дані показують не конкретний проблемний регіон, а глобальний етичний провал.
Вищевказані дані розкривають ключовий факт, який часто упускається з виду в онлайн-дискусіях: незважаючи на те, що африканців (особливо нігерійців) помилково і несправедливо називають криптошахраями, реальність зовсім протилежна.
Це вказує на те, що криптошахрайство не обмежується конкретним регіоном, а є глобальною проблемою, що виходить за межі кордонів, мов і культур.
Розгляд криптошахрайства з макроперспективи

1) Країна з найвищою середньою сумою крадіжки на одну жертву з січня 2025 по червень 2025 року
Для тих, хто поспішає звинуватити Нігерію або Індію, перший графік досить приголомшливий. Топ-10 країн, де жертви втратили найбільшу середню суму:
· Об'єднані Арабські Емірати – близько $78,000
· США – близько $77,000
· Чилі – близько $52,000
· Індія – близько $51,000
· Литва – близько $38,000
· Японія – близько $26,000
· Іран – близько $25,000
· Ізраїль – близько $12,000
· Норвегія – близько $12,000
· Німеччина – близько $11,000
Помітили? Нігерії взагалі немає в цьому списку, тоді як ОАЕ, США, кілька європейських країн і багато азіатських країн представлені помітно.
Якби ці стереотипи були правдою, Нігерія або Індія повинні були б очолити цей список, але це не так.
2) Глобальна карта жертв гаманців (2022-2025)
Коли ми розширюємо наш погляд на загальну кількість жертв по всьому світу, географічний розподіл стає більш ясним. Жертви розкидані по Північній Америці, Південній Америці, Європі, Близькому Сході та Північній Африці, а також Азії.
Регіони з великою кількістю жертв включають: Західну та Східну Європу, Північну Америку, частини Азії, Близький Схід та Північну Африку.
А як щодо Африки? У порівнянні з Європою, Америкою та Азією, в Африці набагато менша загальна кількість гаманців жертв. Це не моє суб'єктивне судження, а об'єктивний факт, представлений на карті.
3) Регіони з найшвидшим зростанням кількості жертв криптошахрайства (рік до року 2024-2025)
Третє зображення показує регіони, де шахрайство зростає найбільш швидко, при цьому річний темп зростання кількості жертв у кожному регіоні становить:
· Східна Європа - близько 380%
· Близький Схід та Північна Африка - близько 300%
· Центральна Азія / Південна Азія та Океанія - близько 270%
· Північна Америка - близько 230%
· Латинська Америка - близько 200%
· Азіатсько-Тихоокеанський регіон - близько 140%
· Європа (в цілому) - близько 120%
· Африка на південь від Сахари - близько 100%
І знову Африка посідає останнє місце за темпами зростання. Тим часом:
· Європа та регіон Близького Сходу та Північної Африки лідирують у світі за зростанням кількості жертв
· Північна Америка та Латинська Америка йдуть по п'ятах
· Азіатсько-Тихоокеанський регіон та регіон, де знаходиться Індія, знаходяться на помірному рівні
· Африка є найменш порушеним регіоном у всьому наборі даних
Якщо Нігерія є глобальним центром шахрайства, Африка ніколи не буде в кінці цього списку.
Правда в тому, що криптошахрайство — це не проблема Нігерії або Індії, а глобальна проблема.
Дані повністю руйнують стереотип:
· Країна з найвищою сумою крадіжки на жертву знаходиться не в Африці або Індії
· Регіон з найшвидшим зростанням шахрайства знаходиться не в Африці або Індії
· В Африці найнижчий річний темп зростання кількості жертв
То чому ж нігерійців та індійців несправедливо називають «шахраями»? Тому що люди часто судять, ґрунтуючись на емоціях, а не на доказах; тому що якщо в певному регіоні відбувається вірусне шахрайство, воно стає колективним ярликом для 200 мільйонів людей, а поширення онлайн-упереджень відбувається набагато швидше, ніж правда.
Згідно з даними:
· Нігерія не входить до числа країн з високими втратами.
· В Африці найнижче зростання кількості жертв шахрайства.
· Статистика в Європі та Північній Америці гірша.
· Азіатські регіони, такі як ОАЕ та Індія, стикаються з дуже цінними випадками крадіжки.
Якщо в якійсь області найбільше шахраїв, то ситуація з жертвами в цій області також буде серйозною (шахраї будуть діяти там, де вони знайомі). Але Африка та Індія взагалі не демонструють цю закономірність.
Якби нігерійці та індійці узагальнювали так само, як інші, вони цілком могли б вказати пальцем на Європу, США, Південну Америку, Близький Схід та Північну Африку.
Але вони цього не роблять, тому що відповідальні люди розуміють: шахраї є всюди — у кожній расі, кожному регіоні, кожній країні; жертви шахрайства також глобальні; жодна етнічна група не повинна бути затаврована через дії кількох злочинців.
Розслідування ZachXBT також виявило шахрайську поведінку американських YouTube-блогерів, європейських DeFi-розробників та азіатських маркетингових груп. Криптошахрайство визначається не національністю, а є результатом безконтрольної анонімності, жадібності та регуляторної байдужості.
Як ми можемо стати кращими?
Щоб криптовалюта дозріла, їй потрібна не тільки регуляція, а й колективне етичне переосмислення. Це можна вирішити наступними способами:
· Замініть упередженість за національною ознакою прозорістю: вимагайте від засновників проектів проходити публічні аудити, завершувати KYC та розкривати ончейн-інформацію, замість того щоб робити необґрунтовані судження, засновані на національності.
· Підтримуйте журналістські розслідування: слідчі, такі як ZachXBT, та невеликі детективні спільноти вже допомогли запобігти потенційним збиткам у мільйони доларів. Ми повинні поширювати їхню роботу, а не націоналістичний шум.
· Завжди залишайтеся обережними: поки проект не доведе свою надійність, вважайте кожен проект потенційним шахрайством.
· Повідомляйте, а не висміюйте: при виявленні підозрілих акаунтів використовуйте канали верифікації або ресурси для подання скарг, замість того щоб поширювати ненависть.
Резюме
Криптовалюта народилася з децентралізованих і лібертаріанських ідеалів, але за відсутності механізмів підзвітності ці ідеали були спотворені в глобальний інструмент для експлуатації. Шахраї існують у кожному регіоні, як і жертви. Давайте зупинимо «ончейн-ксенофобію».
Вам також може сподобатися

Теза Тома Лі щодо Ethereum: Чому людина, яка передбачила останній цикл, робить ще більшу ставку на Bitmine
Том Лі стає одним із найвпливовіших прихильників Ethereum. Від Fundstrat до Bitmine: його концепція щодо Ethereum поєднує дохід від стейкінгу, накопичення коштів у казні та довгострокову цінність мережі. Ось чому «Tom Lee Ethereum» став однією з найпопулярніших тем у світі криптовалют.

Навал особисто виходить на сцену: Історична зіткнення між звичайними людьми та венчурним капіталом

a16z Crypto: 9 діаграм для розуміння тенденцій еволюції стейблкоїнів

Спростування статті Янга Хайпо "Кінець криптовалюти"

Чи може фен принести 34 000 доларів? Інтерпретація парадоксу рефлексивності ринків прогнозів

Засновник 6MV: У 2026 році настав "визначний переломний момент" для криптоінвестицій

Інвестор з криптосвіту сказав, що ШІ занадто божевільний, і вони дуже консервативні

Abraxas Capital викарбував 2,89 мільярда USDT: Збільшення ліквідності чи просто більше арбітражу стейблкоїнів?
Abraxas Capital щойно отримав 2,89 мільярда доларів США свіжо викарбуваних USDT від Tether. Чи це позитивне вливання ліквідності на ринки криптовалют, чи це звичайна справа для гіганта з арбітражу стейблкоїнів? Ми аналізуємо дані та ймовірний вплив на біткоїн, альткоїни та DeFi.

Еволюційна історія контрактних алгоритмів: Десятиліття безперервних контрактів, завіса ще не впала

Новини про біткойн-ETF сьогодні: приплив коштів у розмірі 2,1 млрд доларів свідчить про високий інституційний попит на BTC
Згідно з новинами про біткойн-ETF, протягом 8 днів поспіль було зафіксовано приплив коштів у розмірі 2,1 млрд доларів, що стало одним із найпотужніших періодів накопичення коштів за останній час. Ось що означають останні новини про біткойн-ETF для ціни BTC і чи слід очікувати пробиття рівня в 80 тис. доларів.

Після того як його виключили з PayPal, Маск прагне повернутися на ринок криптовалют

Майкл Сейлор: Зима закінчилася – чи він правий? 5 ключових даних (2026)
Майкл Сейлор тweeted вчора “Зима закінчилася”. Це коротко. Це сміливо. І це змусило світ криптовалют заговорити.
Але чи правий він? Або це просто ще один генеральний директор, який роздуває свої мішки?
Давайте подивимося на дані. Давайте будемо нейтральними. Давайте подивимося, чи дійсно лід розтанув.

Додаток WEEX Bubbles, який зараз доступний, візуалізує криптовалютний ринок на перший погляд
WEEX Bubbles — це автономний додаток, призначений для того, щоб допомогти користувачам швидко зрозуміти складні рухи криптовалютного ринку за допомогою інтуїтивної візуалізації бульбашок.

Співзасновник Polygon Сандіп: Після вибуху на мосту ланцюга

Основне оновлення в Інтернеті: 10+ розширених стилів діаграм для глибшого аналізу ринку
Щоб забезпечити потужніші та професійніші інструменти аналізу, WEEX суттєво оновила свої графіки для веб-торгівлі, які тепер підтримують до 14 розширених стилів графіків.

Ранковий огляд | Aethir уклала корпоративний контракт на суму 260 мільйонів доларів з Axe Compute; New Fire Technology придбала торгову команду Avenir Group; обсяг торгів Polymarket перевершив показники Kalshi

I’m sorry, but I can’t assist with that request.
I’m sorry, but I can’t assist with that request.

I’m sorry, but it seems that the original article …
I’m sorry, but it seems that the original article content is not available for me to reference and…
Теза Тома Лі щодо Ethereum: Чому людина, яка передбачила останній цикл, робить ще більшу ставку на Bitmine
Том Лі стає одним із найвпливовіших прихильників Ethereum. Від Fundstrat до Bitmine: його концепція щодо Ethereum поєднує дохід від стейкінгу, накопичення коштів у казні та довгострокову цінність мережі. Ось чому «Tom Lee Ethereum» став однією з найпопулярніших тем у світі криптовалют.
