logo

Hong Kong's Securities and Futures Commission Urges Licensed Institutions to Detect and Prevent Potential Layering Transactions for Anti-Money Laundering

By: theblockbeats.news|2025/11/17 12:45:56
Поширити
copy

BlockBeats News, November 17, according to the Securities and Futures Commission (SFC) has issued a Letter to Licensed Corporations and Virtual Asset Trading Platforms today, urging them to remain vigilant about suspicious fund transfers indicating layering trading activities to prevent money laundering.

The SFC pointed out in the letter that there is a growing trend of illicit actors using licensed institutions to conduct layering trading activities, with some attempting to launder proceeds from fraud and scam cases by disguising the source and destination of illegal funds. Common warning signs of layering trading activities involve a series of suspicious behaviors, including frequent, rapid, and organized deposits into customer accounts followed by immediate withdrawals in the form of funds or virtual assets.

At the same time, the SFC reiterated in the letter its strict standards expected of licensed institutions in detecting and preventing layering trading activities.

Вам також може сподобатися

Як ШІ допомагає криптотрейдерам аналізувати ринки, керувати ризиками та торгувати розумніше

Торгівля криптовалютою — це вже не просто гарна ідея, а послідовне виконання робіт на ринку, який ніколи не зупиняється. Зі збільшенням обсягів даних та швидкості розвитку ринку традиційний ручний аналіз досягає своїх меж. Штучний інтелект допомагає трейдерам вийти за ці межі, трансформуючи те, як аналізуються ринки, інтерпретуються настрої та як контролюється ризик. У цій статті досліджується, як штучний інтелект змінює криптовалютну торгівлю — і що це означає для трейдерів сьогодні.

WEEX × LALIGA: Сім зірок, що символізують спільний стандарт досконалості

Справжня досконалість у футболі ніколи не буває випадковою. Він побудований на дисципліні, послідовності та здатності працювати під тиском — сезон за сезоном. Ті ж принципи застосовуються в професійній торгівлі, де довгострокова ефективність важливіша за короткочасний імпульс. Як офіційний регіональний партнер LALIGA, WEEX виділяє сімох видатних гравців, які втілюють змагальний дух ліги та її глобальну привабливість. Кожен з них привносить у поле унікальний стиль, але всі вони мають спільні цінності, що тісно пов'язані з прагненням WEEX до стабільності, точності та професійного виконання. Це партнерство побудоване на спільних стандартах, де послідовність та контроль визначають ефективність роботи під тиском.

Від Уханя до Кремнієвої долини Манус зробив це лише за дев'ять місяців.

Ви можете назвати це «обгорткою», але вона пройшла весь шлях до Мети.

WEEX співпрацює з LALIGA для розширення глобального охоплення та інтеграції криптовалюти в мейнстрімну спортивну культуру

Гонконг, 1 січня 2026 року. WEEX уклала нове партнерство з LALIGA як офіційний регіональний партнер LALIGA на Тайвані та в Гонконзі. Ця угода вводить WEEX до мережі регіональних партнерів LALIGA та відкриває двері до нових способів залучення як уболівальників, так і трейдерів протягом сезону.

Торгівля криптовалютою за допомогою штучного інтелекту: Як трейдери насправді застосовують штучний інтелект на реальних криптовалютних ринках

Штучний інтелект вийшов за рамки експериментів на криптовалютних ринках. У 2025 році торговельні інструменти на основі штучного інтелекту все частіше використовуються трейдерами, які хочуть кращої дисципліни, швидшого виконання та більш структурованого прийняття рішень на волатильних ринках. У цьому посібнику крок за кроком пояснюється, як штучний інтелект насправді використовується в криптовалютній торгівлі, з акцентом на те, як ці стратегії виконуються в реальних торгових умовах.

Оновлення ринку — 31 грудня

Від прискорення впровадження Південною Кореєю та ОЕСР у сфері регулювання та дотримання вимог криптовалют до одночасного розвитку ETF TAO, технологій конфіденційності, майнінгу та резервів біткойнів, на тлі зростання інцидентів безпеки та фінансових збитків, ринок криптовалют вступив у нову фазу на тлі численних викликів, таких як «сильне регулювання + технологічна еволюція + посилені ризики».

Популярні монети

Останні новини криптовалют

Читати більше