Polizia di Tianjin, Cina: Cooperazione attiva con le forze dell'ordine britanniche nella persecuzione transfrontaliera e nel recupero dei beni nel caso Zhi-min

BlockBeats News, 30 ottobre, la sotto-divisione Hedong dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Tianjin in Cina ha emesso oggi un avviso dichiarando che la polizia sta attualmente collaborando con le agenzie di applicazione della legge del Regno Unito per effettuare il rimpatrio transfrontaliero di fuggitivi e la cooperazione per il recupero di asset, facendo ogni sforzo per recuperare le perdite dei partecipanti alla raccolta fondi. La polizia ricorda agli investitori di esprimere le proprie richieste in modo razionale e conforme alla legge, di prestare attenzione contro gli "agenti di recupero asset" transfrontalieri non autorizzati e di evitare di essere ingannati di nuovo.

Rapporti precedenti hanno affermato che il 29 settembre, la mente di un caso di riciclaggio di denaro che coinvolgeva 60.000 Bitcoin, Qian Zhimin, si è dichiarata colpevole presso la Southwark Crown Court di Londra, ammettendo di aver ottenuto e detenuto illegalmente asset legati alle criptovalute. Tra il 2014 e il 2017, ha guidato una frode su larga scala in Cina, truffando oltre 128.000 vittime e conservando i proventi in Bitcoin. Questo caso coinvolge questioni come il riciclaggio di denaro transfrontaliero e il recupero di asset in criptovalute, ed è visto come un test fondamentale nell'era delle valute digitali per la supervisione e la governance della criminalità finanziaria transfrontaliera. Qian Zhimin è accusata di aver raccolto illegalmente circa 43 miliardi di yuan attraverso un prodotto di "gestione finanziaria degli investimenti" simile a uno schema Ponzi presso la Tianjin Blue Sky Gere Technology Co., Ltd. dal 2014 al 2017, con 130.000 vittime.