Justin Sun sostiene la prima fiducia digitale abusato di $ 500 milioni tramite Dubai Banks

Il fondatore Tron Justin Sun ha accusato First Digital Trust (FDT) di trasferire $ 500 milioni in fondi per i clienti alle banche di Dubai.Ha chiesto al governo di Dubai di agire prontamente sulla questione e di operare contro frodi e riciclaggio di denaro. Ha anche esortato i regolatori e le banche del paese a farsi strada contro i crimini finanziari.Sun ha affermato che i migliori dirigenti di FDT, incluso il CEO Vincent Chok, erano coinvolti nella frodeIn un post X, Justin Sun ha nominato diverse persone che credeva fossero coinvolte nel caso di frode da $ 500 milioni. Includevano Christian Alexander Boehnke, de Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain e Cecilia Teresa Brittain.Ha affermato di aver spostato migliaia di dollari attraverso FDT di Hong Kong e Legacy Trust in molteplici banche di Dubai, tra cui Mashreq Bank, Adib, Emirates NBD ed EFG.La maggior parte delle persone citate ha ricoperto posizioni esecutive presso FDT, come Vincent Chok, CEO e direttore di FDT e Legacy Trust, e Yai Sukonthabhund, un responsabile degli investimenti e consulente di entrambe le società.Sun ha invitato il governo di Dubai, i regolatori e le banche ad agire rapidamente e decisamente, sottolineando che Dubai non deve diventare un rifugio sicuro per frode e riciclaggio di denaro. Ha esortato le banche a condurre revisioni interne, congelare immediatamente gli afflussi sospetti e segnalarli in modo proattivo alle autorità. Ha avvertito:"Non diventare abilitanti di attività criminali. Rimangodent che le autorità di Dubai e gli Emirati Arabi Uniti intraprenderanno azioni ferme e staranno con noi nella lotta globale contro il crimine finanziario."Sun ha anche preso di mira FDT ad aprile, confrontando il suo crollo della liquidità con il fallimento di FTX. Ha sostenuto che la truffa FDT era molto peggio a causa della mancanza di copertura collaterale del prestito e del consenso dei clienti, il che ha reso la frode più diretta.Ha anche sostenuto che, nonostante i fondi per gli utenti che gestiscono FTX, ha mantenuto i documenti interni che hanno caratterizzato l'attività criminale come prestiti impegnati. FTT, SRM e mappe sono stati usati come garanzie accettabili per la loro attività illegale, contrariamente a FDT, che ha rubato i fondi direttamente senza l'autorizzazione e la conoscenza degli utenti.Sun ha persino sostenuto che almeno alcuni dei fondi di FTX hanno partecipato a investimenti in aziende come Robinhood e Antropic, mentre FDT ha spostato i fondi nelle loro entità private e nessuno negli investimenti.Ha persino gettato ombra al CEO di FDT Vincent Chok Zhuo per non essere stato rimorso. Ha detto che il CEO non aveva "alcun interesse ad accettare alcuna responsabilità o di essere responsabile".Inoltre, ha chiesto al governo di Hong Kong di rispondere rapidamente come hanno fatto le sue controparti statunitensi quando hanno a che fare con il crollo FTX. Inoltre, ha incontrato il legislatore di Hong Kong Johnny Wu per discutere di possibili azioni normative.Sun ha lanciato un'iniziativa e un sito Web per supportare le indaginiSun ha lanciato un programma di ricompensa per aiutare le indagini in corso. Aveva persino un sito web per rivelare il presunto schema.FDT, tuttavia, ha affermato che le accuse di Sun erano infondate e successivamente lo ha citato in giudizio per calunnia. L'affermazione di Sun è anche apparsa per ottenere un po 'di interesse da parte dei legislatori. I regolatori di Hong Kong hanno recentemente iniziato a dare un'occhiata più da vicino alle società di fiducia locali.Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato per StableCoin di FDT, FDUSD, è scesa da oltre $ 2,5 miliardi a circa $ 1,4 miliardi.Cryptolitan Academy: stanco delle oscillazioni del mercato? Scopri come DeFi può aiutarti a costruire un reddito passivo costante. Registrati ora