L’India Arresta il Co-fondatore di Darwin Labs nell’Inchiesta sullo Schema GainBitcoin

• Ayush Varshney, co-fondatore di Darwin Labs, è stato arrestato per il suo ruolo nella presunta truffa criptovalutaria GainBitcoin.
• GainBitcoin, iniziata a metà degli anni 2010, ha coinvolto circa 8,000 investitori, con perdite stimate intorno ai 6,606 crore di rupie indiane ($790 milioni).
• La truffa prometteva ritorni mensili del 10% in Bitcoin per un massimo di 18 mesi, ma i fondi sono stati distorti.
• Il sistema si basava su una struttura di marketing multi-livello e ha spostato i pagamenti dal Bitcoin al token interno MCAP.
• Darwin Labs ha sviluppato componenti chiave del sistema, come il pool di mining GBMiners e il portafoglio Coin Bank Bitcoin.

WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:30:58

L’Arresto del Co-fondatore di Darwin Labs

Ayush Varshney, co-fondatore e CTO di Darwin Labs, è stato arrestato all’aeroporto di Mumbai mentre cercava di lasciare l’India. Secondo le indagini della CBI, Varshney è stato una figura centrale nella creazione dell’infrastruttura tecnologica usata nello schema criminale GainBitcoin. Darwin Labs ha progettato e sviluppato strumenti essenziali, incluso il sito per gli investitori GainBitcoin, che gestiva i pagamenti e i portafogli digitali degli utenti.

Il Ruolo di Darwin Labs e dei Suoi Fondatori

La CBI ha identificato Darwin Labs come strumento cruciale per la promozione dello schema GainBitcoin, che era apparentemente gestito tramite Variabletech Pte. Ltd. Il team fondatore, incluso Sahil Baghla e Nikunj Jain, ha lanciato un token noto come MCAP e il relativo contratto intelligente ERC-20. Essi hanno creato un ecosistema di supporto che include il GBMiners.com mining pool e il Coin Bank Bitcoin wallet, essenziali per l’operatività del sistema.

Uno Schema che ha Coinvolto Migliaia di Investitori

GainBitcoin si è mostrato agli investitori come un’allettante piattaforma di cloud mining. Gli utenti erano incoraggiati ad acquistare Bitcoin e a depositarlo sulla piattaforma in cambio di promesse di ritorni fissi. Quando i nuovi investimenti hanno cominciato a calare, lo schema ha spostato i pagamenti dal Bitcoin a MCAP token, il quale aveva un valore significativamente inferiore.

Storia della Truffa GainBitcoin

Tutto ha avuto inizio a metà degli anni 2010, quando GainBitcoin ha attirato migliaia di investitori promettendo alti ritorni. Questa promessa si è rivelata essere una struttura di marketing multilivello. Con il potere di reclutamento in calo e senza nuovi fondi, i pagamenti sono stati deviati su un token interno, il MCAP, evidentemente di minor valore rispetto al Bitcoin.

Le Indagini della CBI

Nel febbraio 2025, le autorità hanno eseguito perquisizioni in oltre 60 località come parte di indagini approfondite sulla truffa GainBitcoin. È emerso che lo schema aveva portato alla perdita di una somma colossale di denaro degli investitori. L’interesse della CBI nel caso si è intensificato con la morte di Amit Bhardwaj nel 2022, un noto promotore del Bitcoin in India e mente dietro lo schema.

Gli Implicati nello Schema Ponzi

Il ruolo di Darwin Labs, e l’arresto di Varshney, evidenziano la complessità dell’operazione GainBitcoin. Non si trattava solo di una truffa isolata, ma di un sistema ben oleato che aveva la collaborazione di diverse persone influenti e competenti nel campo della tecnologia blockchain. Ogni elemento del team ha contribuito a creare e mantenere la facciata tecnologica dello schema.

Implicazioni per il Settore Criptovalutario in India

L’arresto di figure chiave dietro uno dei più grandi schemi di frode di criptovalute in India sottolinea l’importanza della sorveglianza normativa. Mentre la popolarità delle criptovalute continua a crescere, è essenziale implementare controlli rigidi e educare gli investitori sui potenziali rischi.

FAQ

Che cosa è lo schema GainBitcoin?

GainBitcoin era un presunto schema di frode criptovalutaria in India, iniziato a metà degli anni 2010, che prometteva elevati ritorni su asset/recharge">depositi in Bitcoin attraverso un’operazione di cloud mining.

Come funzionava lo schema di marketing multilivello?

Lo schema faceva affidamento sul reclutamento di nuovi investitori per generare fondi. I rendimenti promessi agli investitori esistenti venivano pagati con i nuovi depositi degli investitori, creando una struttura multi-livello.

Chi era Amit Bhardwaj?

Amit Bhardwaj era un prominente promotore del Bitcoin in India e presumibilmente la mente dietro lo schema GainBitcoin. È deceduto nel 2022 mentre era in libertà su cauzione.

Qual era il ruolo di Darwin Labs nel sistema?

Darwin Labs, co-fondato da Ayush Varshney, ha giocato un ruolo centrale nell’ideazione e sviluppo dell’infrastruttura tecnologica per il GainBitcoin, inclusi strumenti per gestire pagamenti e portafogli digitali.

Qual è il significato delle recenti indagini della CBI?

Le indagini rappresentano un passo significativo nel combattere le truffe criptovalutarie in India. Evidenziano la necessità di riforme e di meccanismi di controllo per proteggere gli investitori nel settore delle criptovalute.