Mapa de Fraudes em Criptomoedas: Por que os Golpes não Têm Fronteiras

Título Original: The Geography of Crypto Scams: Why No Region Is Innocent and Every User Deserves Better

Autor Original: Mars_DeFi

Tradução Original: Chopper, Foresight News

Durante os primeiros dias do desenvolvimento da criptomoeda, muitos acreditavam que os golpes eram o custo inevitável da inovação, e que "rug pulls" ou "exit scams" estavam limitados a alguns maus atores nos cantos não regulamentados da internet.

No entanto, ao longo dos anos, jornalistas investigativos independentes como ZachXBT revelaram gradualmente uma verdade perturbadora: os golpes de criptomoeda já se globalizaram há muito tempo.

Apenas entre 2022 e 2025, ZachXBT documentou 118 tipos diferentes de casos de fraude financeira, variando de rug pulls de NFT de milhões de dólares a redes complexas de lavagem de dinheiro cross-chain. O seu relatório investigativo revelou burlões de todos os continentes: desde projetos de meme coin apoiados por influenciadores do Silicon Valley a sindicatos de golpes no Telegram em Mumbai, e grupos de pump-and-dump em Istambul.

A consistência nos dados apresentados é chocante: nenhum país ou região está imune às explorações dos burlões.

O Mito dos Burlões Regionais

Uma adição recente de uma funcionalidade de geolocalização na plataforma social X, destinada a aumentar a transparência, desencadeou discussões relacionadas com sentimentos xenófobos.

Muitos utilizadores começaram a atacar outros com base no país de origem associado às suas contas, visando especialmente contas da Índia, Nigéria e Rússia, rotulando populações inteiras destes países como "burlões".

No entanto, a investigação de ZachXBT conta uma história completamente diferente. Aqui está um breve resumo dos dados da investigação de ZachXBT dos últimos três anos:

Dos 118 casos de fraude verificados:

· Aproximadamente 41% originaram-se da Ásia (Índia, China, Sudeste Asiático)

· Aproximadamente 28% originaram-se da América do Norte

· Aproximadamente 15% originaram-se da Europa

· Aproximadamente 10% envolveram a África

· Aproximadamente 6% foram impossíveis de rastrear devido a misturadores ou moedas de privacidade, mantendo o anonimato

A distribuição regional de burlões nestes 118 relatórios também é notável:

Distribuição Regional de Burlões de Criptomoedas Identificados por ZachXBT

Os dados revelam não uma região problemática específica, mas sim uma falha ética global.

Os dados acima expõem um facto chave frequentemente ignorado nas discussões online: apesar de os africanos (especialmente os nigerianos) serem erradamente e injustamente rotulados como burlões de criptomoedas, a realidade é exatamente o oposto.

Isto indica que os golpes de criptomoeda não se limitam a uma região específica, mas são um problema global que transcende fronteiras, línguas e culturas.

Examinando Golpes de Criptomoedas de uma Perspetiva Macro

1) País com o Maior Valor Médio Roubado por Vítima de Janeiro de 2025 a Junho de 2025

Para aqueles que se apressam a culpar a Nigéria ou a Índia, o primeiro gráfico é bastante impressionante. Os 10 principais países onde as vítimas tiveram o maior valor médio roubado são:

· Emirados Árabes Unidos – Aproximadamente $78.000

· Estados Unidos – Aproximadamente $77.000

· Chile – Aproximadamente $52.000

· Índia – Aproximadamente $51.000

· Lituânia – Aproximadamente $38.000

· Japão – Aproximadamente $26.000

· Irão – Aproximadamente $25.000

· Israel – Aproximadamente $12.000

· Noruega – Aproximadamente $12.000

· Alemanha – Aproximadamente $11.000

Reparou? A Nigéria não está nesta lista, enquanto os EAU, os EUA, vários países europeus e muitos países asiáticos estão em destaque.

Se esses estereótipos fossem verdadeiros, a Nigéria ou a Índia deveriam estar no topo desta lista, mas não é o caso.

2) Mapa Global de Vítimas de Crypto Wallet (2022-2025)

Quando expandimos a nossa visão para o número total de vítimas globais, a distribuição geográfica torna-se mais clara. As vítimas estão espalhadas pela América do Norte, América do Sul, Europa, Médio Oriente e Norte de África, bem como pela Ásia.

As regiões com um maior número de vítimas incluem: Europa Ocidental e Oriental, América do Norte, partes da Ásia, Médio Oriente e Norte de África.

E quanto à África? Comparada com a Europa, as Américas e a Ásia, a África tem um número total muito menor de crypto wallets de vítimas. Este não é o meu julgamento subjetivo, mas um facto objetivo apresentado pelo mapa.

3) Regiões com o Crescimento Mais Rápido de Vítimas de Golpes de Criptomoedas (Ano a Ano 2024-2025)

A terceira imagem mostra as regiões onde os golpes estão a crescer mais rapidamente, sendo a taxa de crescimento anual de vítimas em cada região:

· Europa Oriental - cerca de 380%

· Médio Oriente e Norte de África - cerca de 300%

· Ásia Central / Sul da Ásia e Oceânia - cerca de 270%

· América do Norte - cerca de 230%

· América Latina - cerca de 200%

· Ásia-Pacífico - cerca de 140%

· Europa (geral) - cerca de 120%

· África Subsariana - cerca de 100%

Mais uma vez, a África classifica-se em último lugar em termos de taxa de crescimento. Entretanto:

· A Europa e a região do Médio Oriente e Norte de África lideram globalmente no crescimento de vítimas

· A América do Norte e a América Latina seguem de perto

· A região da Ásia-Pacífico e a região onde a Índia se localiza estão num nível moderado

· A África é a região menos afetada em todo o conjunto de dados

Se a Nigéria fosse o centro global de golpes, a África nunca estaria no fundo desta lista.

A verdade é: A fraude de criptomoedas não é um problema da Nigéria ou da Índia, mas um problema global.

Os dados destroem completamente o estereótipo:

· O país com o maior valor roubado por vítima não está na África ou na Índia

· A região com os golpes de crescimento mais rápido não está na África ou na Índia

· A África tem a menor taxa de crescimento anual de vítimas

Então, por que é que os nigerianos e indianos são injustamente rotulados como "burlões"? Porque as pessoas julgam frequentemente com base em emoções em vez de evidências; porque se uma região específica tem um golpe viral, torna-se um rótulo coletivo para 200 milhões de pessoas, e a propagação de preconceitos online é muito mais rápida do que a verdade.

De acordo com os dados:

· A Nigéria não é um dos países com maiores perdas.

· A África tem o menor aumento no número de vítimas de fraude.

· As estatísticas na Europa e América do Norte são piores.

· Regiões asiáticas como os EAU e a Índia enfrentam casos de roubo altamente valiosos.

Se uma área tem o maior número de burlões, então a situação das vítimas nessa área também será grave (os burlões operarão onde estão familiarizados). Mas a África e a Índia não exibem este padrão de todo.

Se os nigerianos e indianos generalizassem como outros fazem, poderiam muito bem apontar o dedo à Europa, aos EUA, à América do Sul, ao Médio Oriente e ao Norte de África.

Mas não o fazem, porque as pessoas responsáveis entendem: os burlões estão em toda parte — em todas as raças, todas as regiões, todos os países; as vítimas de fraude também são globais; nenhum grupo étnico deve ser rotulado por causa das ações de alguns criminosos.

A investigação de ZachXBT também expôs comportamentos de fraude por bloggers americanos no YouTube, programadores europeus de DeFi e grupos de marketing asiáticos. A fraude de criptomoedas não é determinada pela nacionalidade, mas é o resultado de anonimato desenfreado, ganância e indiferença regulatória.

Como Podemos Fazer Melhor?

Para que a criptomoeda amadureça, precisa não apenas de regulação, mas também de uma remodelação ética coletiva. Isto pode ser abordado das seguintes formas:

· Substituir o Preconceito de Nacionalidade pela Transparência: Exigir que os fundadores de projetos passem por auditorias públicas, completem o KYC e divulguem informações on-chain, em vez de fazer julgamentos sem informação baseados na nacionalidade.

· Apoiar o Jornalismo Investigativo: Investigadores como ZachXBT e pequenas comunidades de detetives já ajudaram a prevenir perdas potenciais de milhões de dólares. Devemos divulgar o seu trabalho em vez de ruído nacionalista.

· Manter-se Sempre Cauteloso: Até que um projeto prove a sua fiabilidade, considere cada projeto um potencial golpe.

· Denunciar em vez de Ridicularizar: Ao encontrar contas suspeitas, use canais de verificação ou recursos de denúncia em vez de espalhar ódio.

Resumo

A criptomoeda nasceu de ideais descentralizados e libertários, mas na ausência de mecanismos de responsabilidade, estes ideais foram distorcidos numa ferramenta global de exploração. Os burlões existem em todas as regiões, e as vítimas também. Vamos parar com a "xenofobia on-chain".

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