Bitcoin confiscado foi vendido secretamente? Autoridades dos EUA acusadas de ignorar ordem executiva de Trump

Título Original: Did DOJ Prosecutors Violate Trump's Executive Order by Selling the Forfeited Samourai Wallet Bitcoin?

Autor Original: Frank Corva, Bitcoin Magazine

Tradução Original: Chopper, Foresight News

O United States Marshals Service (USMS) parece ter liquidado o Bitcoin pago pelo desenvolvedor da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, e William Lonergan Hill, totalizando 6,3 milhões de dólares, como parte do seu acordo de confissão.

Suspeita-se que esta ação viole a Ordem Executiva 14233, que estipula que o Bitcoin obtido através de processos de confisco de ativos criminais ou civis pelo governo deve ser mantido na Reserva Estratégica de Bitcoin dos Estados Unidos e não liquidado.

Se o Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque, responsável por supervisionar o caso Samourai, violou de facto a Ordem Executiva 14233, esta não seria a primeira vez que funcionários judiciais desafiam as diretivas do governo federal.

Para onde foi este Bitcoin?

A Bitcoin Magazine obteve um documento de Acordo de Liquidação de Ativos anteriormente não divulgado. O documento revela que o Bitcoin apreendido de Rodriguez e Hill foi ou está prestes a ser vendido.

De acordo com o contrato, os dois arguidos concordaram em transferir 57,5 Bitcoins para o USMS, avaliados em aproximadamente 6,36 milhões de dólares na data final de assinatura do contrato, 3 de novembro de 2025.

A 3 de novembro de 2025, este Bitcoin foi enviado do endereço bc1q4pntkz06z7xxvdcers09cyjqz5gf8ut4pua22r, mas não parece ter ido diretamente para a conta de custódia do USMS; em vez disso, foi transferido diretamente para o endereço da crypto wallet da Coinbase Prime 3Lz5ULL7nG7vv6nwc8kNnbjDmSnawKS3n8, presumivelmente para liquidação.

Atualmente, o saldo deste endereço da Coinbase Prime foi esgotado, indicando que este Bitcoin foi muito provavelmente vendido.

Violação da Ordem Executiva 14233

Assim que os US Marshals confirmarem a venda deste Bitcoin apreendido, constituirá uma violação da Ordem Executiva 14233. A ordem estipula expressamente que o Bitcoin obtido através de processos de confisco criminal "não deve ser vendido" e deve ser adicionado à Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA.

A decisão dos US Marshals de vender o Bitcoin baseia-se no seu próprio critério e não num requisito legal. Este fenómeno sugere que alguns membros do Departamento de Justiça ainda podem considerar o Bitcoin um "ativo tabu", ansiosos por descarregá-lo para obter liquidez, em vez de o tratarem como um ativo estratégico a ser mantido conforme a diretiva do Presidente Trump para as agências governamentais.

Vale a pena notar que a investigação e o processo contra a Samourai começaram durante a administração anterior. Naquela época, o governo nutria uma forte animosidade em relação a ferramentas de criptomoeda não custodiadas e aos seus desenvolvedores. Portanto, a decisão do Departamento de Justiça de ignorar a Ordem Executiva 14233 e prosseguir com a venda de Bitcoin continua a abordagem consistente das administrações passadas em tratar o Bitcoin como um ativo a ser rapidamente eliminado do balanço do governo.

Detalhes legais relacionados com a apreensão e liquidação

De acordo com uma fonte jurídica informada, o Bitcoin pertencente aos desenvolvedores da Samourai foi apreendido ao abrigo do Título 18, Secção 982(a)(1) do Código dos EUA. Esta disposição estipula que qualquer propriedade envolvida no crime de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado em violação do Título 18, Secção 1960 do Código dos EUA estará sujeita a confisco e entregue ao governo dos EUA.

Combinando o Título 18, Secção 982 do Código dos EUA com uma referência ao Título 21, Secção 853(c) do Código dos EUA (um estatuto de confisco criminal que permite o confisco de propriedade transferida para pessoas que não o arguido através de uma ordem especial de confisco, seguida de entrega ao governo dos EUA), o Bitcoin apreendido de Rodriguez e Hill enquadra-se inteiramente na definição de "Bitcoin do governo" na Ordem Executiva 14233.

Nem o Título 18, Secção 982 do Código dos EUA nem a sua referência ao Título 21, Secção 853 exigem a liquidação de propriedade apreendida criminalmente. Além disso, os dois estatutos de confisco de ativos citados na Secção 3 da Ordem Executiva 14233, Título 31, Secção 9705 do Código dos EUA e Título 28, Secção 524(c) do Código dos EUA, apenas regulam o manuseamento e uso de fundos confiscados, sem exigir a conversão de Bitcoin apreendido em moeda fiduciária.

A ordem afirma especificamente que o "Bitcoin do governo" se enquadra na categoria de "ativos digitais governamentais" e determina que "os chefes das agências não devem vender ou alienar de outra forma qualquer ativo digital governamental", exceto em circunstâncias específicas. O caso Rodriguez e Hill não cumpre nenhuma das exceções e, em todos os casos de exceção, o Procurador-Geral dos EUA deve estar envolvido no processo de tomada de decisão relativamente à disposição de ativos digitais apreendidos.

O Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque

Considerando a Ordem Executiva 14233 e vários regulamentos citados neste artigo, as ações do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque violaram claramente o requisito central da ordem executiva de "transferir bitcoins apreendidos criminalmente para a Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA".

E esta não é a primeira vez que este tribunal demonstra tal desobediência.

Este distrito judicial, frequentemente referido jocosamente como o "Tribunal da Zona Soberana de Nova Iorque", sempre foi conhecido pelo seu comportamento independente e arbitrário, operando frequentemente fora de controlo, embora esteja dentro do sistema judiciário federal.

O avanço persistente do tribunal nos processos contra Rodriguez, Hill e o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, é outro testemunho da sua teimosia.

A 7 de abril de 2025, o Procurador-Geral Adjunto dos EUA, Todd Blanche, emitiu um memorando intitulado "Acabar com o Modelo de Multa em Substituição da Custódia", afirmando claramente que "o Departamento de Justiça deixará de acusar plataformas de exchange de criptomoedas, serviços de mixer e desenvolvedores de carteiras offline com base nas ações dos utilizadores finais..."

No entanto, o Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque ignorou este espírito central no memorando e continuou a perseguir vigorosamente os casos envolvendo a Samourai Wallet e o Tornado Cash.

De particular nota, as equipas de defesa de Hill e Rodriguez tinham solicitado pedidos Brady (exigindo que a acusação divulgasse provas exculpatórias à defesa), e os documentos finalmente obtidos revelaram que dois altos funcionários da Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos EUA tinham declarado explicitamente que, dada a natureza não custodiada da Samourai Wallet, não constituía um negócio de transmissão de dinheiro. No entanto, a acusação ainda insistiu em apresentar acusações.

Em casos criminais julgados no sistema judicial federal dos EUA, mais de 90% dos arguidos são finalmente condenados, com taxas de absolvição em alguns anos a cair para 0,4%. A equipa de acusação do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova Iorque é particularmente conhecida pela sua taxa de condenação federal significativamente superior à média.

Rodriguez está bem ciente destas estatísticas, e ele também sabe que a Juíza Denise Cote, que preside aos seus casos e aos de Hill, é conhecida pela sua sentença dura.

Na manhã antes de admitir a acusação de "conspirar para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado", Rodriguez confessou tudo isto a mim.

A guerra das criptomoedas realmente terminou?

Nas eleições de 2024, muitos apoiantes de Bitcoin e criptomoeda votaram no Presidente Trump, e a indústria de criptomoedas também apoiou a sua campanha de reeleição. Agora, estes apoiantes e especialistas da indústria estão a questionar se o Presidente Trump pretende realmente acabar com a guerra contra a criptomoeda.

Para atingir este objetivo, o Departamento de Justiça sob a administração Trump deve aderir estritamente aos requisitos da Ordem Executiva 14233, seguindo a orientação do Procurador-Geral Adjunto Blanche para cessar a perseguição de desenvolvedores de criptomoedas não custodiados. Em relação a este último ponto, o Presidente Trump afirmou recentemente que está a considerar perdoar Rodriguez.

Perdoar Rodriguez e ordenar que o Departamento de Justiça investigue a venda dos bitcoins confiscados do desenvolvedor da Samourai enviaria um sinal forte, indicando que a posição do Presidente em apoio ao Bitcoin e à criptomoeda é séria e firme.

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