EUA busca confisco de $3,4 milhões em USDt ligado a golpe de investimento em criptomoedas

• As autoridades dos EUA estão procurando confiscar $3,4 milhões em USDt, atribuído a um esquema de investimento em criptomoedas.
• O esquema enganou vítimas a transferirem Ether para carteiras controladas por fraudadores.
• A investigação começou em 2024 após denúncias de perdas de residentes de Massachusetts e outros estados.
• Outras fraudes em criptomoedas também estão sob investigação, com apreensões adicionais nos EUA.
• Tether colaborou com autoridades, congelando USDt ligado a atividades ilícitas.

WEEX Crypto News, 2026-03-11 17:32:38

Investigação do Golpe de Criptomoeda

Em uma ação judicial, promotores dos EUA buscam recuperar $3,44 milhões em USDt ligados a um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas. O golpe, que se espalhou por vários estados, levou vítimas a enviarem Ether para carteiras fraudulentas. As autoridades dos EUA apreenderam esses fundos em fevereiro e março de 2025 e agora buscam autorização judicial para o confisco permanente.

Como o Esquema Funcionava

Os golpistas contatavam as vítimas por meio de mensagens que pareciam ser enviadas por engano, usando aplicativos como WhatsApp e Telegram. Após ganhar a confiança das vítimas, ofereciam uma falsa oportunidade de investimento em Ethereum, alegadamente lastreada em ouro físico. As vítimas transferiam Ether para carteiras fornecidas pelos fraudadores. Depois que o Ether era recebido, os fundos eram convertidos em USDt e movidos para carteiras não hospedadas controladas pelos golpistas.

Esquemas Similares em Investigação

Casos similares têm sido investigados nos Estados Unidos. O Gabinete do Procurador dos EUA em Massachusetts entrou com ação civil para recuperar cerca de $327,829 em USDt, ligado a um golpe de romance. Outro caso investigado na Carolina do Norte envolveu o confisco de mais de $61 milhões em USDt relacionados a esquemas de investimento falsos.

Cooperação com a Tether

Nos últimos anos, a Tether colaborou com as autoridades de várias jurisdições, congelando cerca de $4,2 bilhões em USDt ligados a atividades suspeitas. Isso reflete um esforço crescente de cooperação com a aplicação da lei e ações contra fraudes no espaço das criptomoedas.

Impacto dos Golpes de Criptomoedas

Os golpes de criptomoedas representam um risco significativo para consumidores e investidores, destacando a importância de medidas preventivas e ações rigorosas das autoridades para proteger o público e preservar a integridade dos mercados financeiros.

FAQ

O que é um esquema de investimento em criptomoedas?

Um esquema de investimento em criptomoedas é um tipo de fraude em que golpistas persuadem vítimas a investirem em operações financeiras falsas usando criptomoedas, prometendo retornos irrealistas que nunca se concretizam.

Como posso proteger-me contra golpes de criptomoedas?

Para proteger-se, verifique sempre a autenticidade de qualquer oferta de investimento, desconfie de promessas de retornos garantidos e nunca compartilhe suas informações financeiras ou criptográficas com desconhecidos.

A Tether pode congelar fundos?

Sim, a Tether pode congelar USDt caso seja solicitado por autoridades judiciais como parte de investigações criminais ou para evitar atividades ilícitas destacadas por órgãos reguladores.

Por que os golpistas usam USDt?

Os golpistas usam USDt por sua estabilidade como stablecoin pareada ao dólar americano, permitindo movimentação e conversão de fundos sem a volatilidade típica das criptomoedas tradicionais.

O que fazer se fui vítima de um golpe de criptomoeda?

Caso você seja vítima de um golpe de criptomoeda, é essencial denunciar imediatamente às autoridades competentes e a empresas de criptomoeda relevantes, fornecendo todas as informações possíveis sobre a transação e o contato dos golpistas.